（一）经济指标完成情况：

    从主要指标上看：主营收入降、总收益增、总支出增、利润总额增；

    从业务内容上看：租赁收入增、销售收入减，反映出了我们主业继续在发展，相对而言，其他经营业务的核心竞争力不足，市场拓展能力在下降；

    从经营效益上看：综合经营毛利率增、租赁毛利率减、租赁收入增加大于租赁毛利增加，反映出了随着我们在硬件投入上的增加，主业的经营成本有了较明显的增加，需要我们重视对主业经营效益的核算工作；

    从单位结构上看：经营单位难度大，完成不理想。

    从预算执行进度上看：四大指标都没过1/4。

    （二）主要工作：

    1.抓住重点工作：

    首先是今年工作的开局。今年，区总社立足早安排，赶在春节前的一段时间，对全年的任务进行了部署，下达了年度预算计划，签订了年度目标责任书，落实了重要项目责任。各单位根据区总社的要求，也抓早、抓主动，积极贯彻区总社工作部署，以重点带动全年工作，推动了有关工作的开局，重点工作在掌控中。

    其次是筹备、召开五届一次社代会。为了顺利开好会议，全系统上下共同配合，完成了社员代表的推举等一系列准备工作，修改了社章，通过了理、监事会人选提名，保证了会议的召开和取得预定效果。五届一次社代会是一次重要会议，不仅是通过换届，健全了供销社的治理结构，在组织上保证了区总社发展的延续性，更重要的是标志企业进入了又一个新的发展阶段，为企业竖起了新的发展目标。

    其三是房产权证变更工作。目前，第一、第二批拟变更的权证已经国资委审核，送交区有关部门，正在通过有关部门的审验。

    2.围绕重点项目招商：

    一季度重点招商项目的推进，主要体现在这样几处：

    体育中心北翼生活馆：基本按照原定进度计划在实施。在春节前后，已分批有迪卡侬、台琦、鸿瑞兴、早教等开业；目前开业面积已经超过50%。体育中心北翼生活馆的招商和开业，为我们积累了经验，也提升了企业形象。

    菊盛路商业街：继标准化菜场后，世纪联华直营店抢在年初开张营业，以后又趁热打铁，与“肯德基”签订了招商协议。这一连串的组合动作，为整条街的招商和运行奠定了非常好的基础，被市、区两级政府的有关部门所肯定。

    美罗湾三号地块：南部新建项目已经根据招商需求，完成了形象设计，主力店的招商策划也在深化中；北部老厂房的改造也已经进入总体策划阶段，招商单位基本明确。

    其他一些项目：龙飞路二、三楼招商已经完成；横沙新民休闲广场沿街商铺正在装修，近期将开业。

    3.积极推进重点建设工程：

    美罗湾四号地块一期的各项验收手续，克服了许多困难，已经接近完成，为后续的二期建设和大润发进场创造了基础；水产路北翼生活广场各项前期手续按照进度计划，已经完成了约1/3；北翼大酒店改造工程样板房装修和审价已经完成，外墙面装饰方案已确定；翼农合作社农家乐建设项目主体建筑结构已经成型，转入内外装饰阶段。

    4.继续巩固管理的相关基础工作：

    提升主业质量和效益。一方面结合“换手率”，继续清理“二房东”工作。另一方面，继续加强现场管理工作，商铺部在总结现场巡查工作的基础上，制定了现场巡查的考核标准，对提高现场巡查质量有推动作用。

    完善企业的自我监控机制。一季度，我们对防范企业风险的机制建设进行了认真的研究，已经形成了一些制度的文件，将结合各企业的股东会、董事会会议加以贯彻实施，以完善企业的治理结构。

    完善企业的绩效管理工作，重点是业务人员的绩效考核。经过认真测算，反复听取意见，已经对北翼商厦业务岗位人员的绩效考核和分配激励制定了试行办法；从初步反馈的信息，办法对调动业务人员的积极性有一定的激励作用。目前，正在对商铺部有关岗位的考核和分配进行研究、测算，将针对招商业务制定绩效考核办法。

    适应转型发展的需要，在全资企业范围内进行定编定岗工作，以提高企业人力资源管理水平，规范劳动用工，控制人工成本。经过一段时间的调研分析，已对全资单位定编定岗拟定了一个框架方案，对以后的人力资源管理能起到基础性的作用。

    加强对工作落实督促。围绕重点工作的实施和全年总体工作的推进，区总社继续完善工作推进机制。招商推进继续坚持，促进了招商工作；同时，区总社修订了工作督办制度，明确了督办工作的内容和要求，规范了督办工作的程序和责任落实。

    确保企业经营管理秩序的稳定。主要从两方面入手：一是安全管理，通过常态检查和重点检查，发现了一些安全管理的盲区和集中存在的安全隐患，有关单位在区总社的督促下，落实整改措施，纠正了不安全的现象；二是做好节日的扶贫帮困工作，关心困难职工，走访慰问困难家庭，营造了企业和谐的氛围。尤其是劳动服务公司，节前做了大量工作。

    （一）要把增收节支放在首位。一季度经济指标完成不理想，增加了二季度的难度；特别是要完成区领导对我们提出的加压目标，增加了压力。因此二季度，我们的目标是一定要保证“双过半”，将一季度落下的进度，在二季度拉回来。为此，各单位要对照全年预算指标排排队，制定好针对措施。

    一是增收。房产租赁业务要抓履约率；比去年同期相比，一季度全系统租赁履约率下降，欠租增加。这需要引起我们注意，在二季度一定要扭转这个局面。尤其是业务经营为主的单位，要重视履约率，不要因为是本单位的辅业，就放松监管。经营型单位的年租赁收入占到全部租赁收入的1/5，是一个不小的数字。

    租赁业务还要抓紧空置网点的招商，要让资产出效益。此外，个别单位还有十几份合同到期未续签的情况，要马上跟进工作，弥补“空档”。

其他业务也要巩固基础，积极争取业务的扩大。

    二是节支。特别是非生产性费用，还是要发扬传统的好作风，提倡“能省则省”的精神；这既是企业效益的需要，也是贯彻中央精神的体现。

    为了集中大家的智慧，区总社决定年内在系统内开展合理化建议和技术革新活动，由区总社设立奖励基金，充分调动广大干部职工关心企业、献计献策的积极性，从而促进增效节支。

    1.工程项目上，有关单位有按照时间表，同步做好各项经营前的准备工作。

    2.招商项目上，要做好招商方案，早日营业，为投入使用、产出效益打好基础。

    要按照年初提出的工作目标，完成好阶段性的任务。

    1.研究物业管理体制的建立工作。随着美罗湾1号、4号和3号地块项目的建成投入使用，大体量物业的管理越来越紧迫。二季度要研究美罗湾的物业管理问题，有关部室要作为一个课题，加快工作节奏，形成比较方案，把工作框架搭出来，在下半年付诸实施。

    2.推进制度建设工作。二季度，要按照原先梳理的制度，对现有的一些企业制度进行修订完善；同时，从总部开始，结合现有的工作流程，理一理合同管理流程，规范各种合同从签订到归档的“路线图”，严密合同管理，防范合同风险，为区总社申报“重合同单位”评审做准备。

    在制度建设中，要充分发挥办公协同系统的作用，推广无纸化网上流转的运用，达到提高效率的目的。总部的费用审批手续，经过几个月的运行，可以进行定型，并移植到办公协同平台上操作。

    3.进一步提高企业自我防范风险的能力。作为今年制度建设的重头内容和完善企业法人治理的组成部分，区总社已经拟就了几项新的制度性文件，这些制度，涉及的都是企业经营管理中的重大方面，也是我们近年来经验教训的总结，也有企业转型发展的需要。因此，各单位管理人员、特别是主要领导要充分认识其意义和作用，从正面准确理解这些制度，提高自觉执行的积极性，使这些制度能保障企业健康发展。

    4.抓紧完善绩效管理工作。全资单位围绕提升绩效管理工作水平，一季度做了两件事，即业务岗位人员的绩效考核办法和各单位、各部门的定编定岗。二季度要继续抓紧这项基础工作工作。特别是定编定岗工作，改因人设岗为按岗配人，是企业人力资源市场化的要求，有利于控制我们的用工规模。

    1.积极参与平安建设工作：这项工作对我们来讲有两方面的作用：一是能推动我们业务工作。活动内容中有涉及到“整治群租、整治无证无照经营、推进平安市场建设”等方面，与我们管理要求相衔接；二是参与创建平安单位活动，能提升我们的企业信誉。各单位要重视企业信用体系建设工作，关心和参与有关资质认定、评审工作。

    （2）房产权证的变更工作：要加强与政府部门的沟通，实现在二季度办理完成的既定计划。

    （3）做好防暑降温的准备工作。设施设备要检查一下，关心职工生产、生活环境。

    （4）认真筹备和启动集团成立二十周年的活动。这既是一个纪念性的活动，更是一个内聚人心、外塑形象的机会，是让社会各界加深对我们了解的过程。

    （五）为了确保上半年工作的完成和质量，对年初排定的节点目标，年中要进行一次考评，重点是主要经济指标的完成情况，开发项目的进度，重点招商任务的完成，清理“二房东”工作的效果，空置网点的招商和企业的安全稳定等方面。

    总部各部室、有关单位要对照年度工作条目，按照条目设定的时间节点对表；人力部要按季度对条目工作进度进行考核；办公室对条目完成情况进行督办。