一、2014年工作回顾 过去的一年，我们在区委、区府、市供销总社和区国（集）资委的正确领导下，坚持合作制基本原则，坚持为农服务基本宗旨，坚持“一业为主、多业并举”的发展方向，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，积极调结构、促转型、稳增长，圆满完成了区总社五届二次社员代表大会确定的目标任务。 （一）确保经济增长的质量和效益稳中有升，切实落实三年规划收官之年的目标任务 企业在确保经济总量和经济效益同步增长的同时，有效完成了成本控制和风险防范管控目标任务。此外，各项费用节支效果显著,债务结构合理。为控制风险损失，生产型和贸易型企业按照企业会计准则的相关规定针对性的计提了坏帐准备和存货跌价准备，全年未发生较大金额的非经常性损失。 重点建设项目推进有力。一是罗店美罗湾的大润发项目，克服了项目建设、工商登记和协调配合等方面遇到的困难，终于在国庆前正式开业，既改善了罗店地区居（农）民购物环境，又成为我们一个新的经济增长点；二是水产路北翼生活广场建设项目，整体工程进展顺利，在保证质量和安全的前提下，牢牢把握工程进度节点，精心组织，精心施工，于春节前基本完成总体结构封顶，为争取年内运营奠定了基础。三年来，区总社按照立项一批、建设一批、竣工一批的滚动开发建设模式，重点建设项目有序推进。 （二）确保企业发展活力和市场竞争力，积极拓展业务新局面 一年来，在宏观经济十分严峻的背景下，传统业务稳中有升。 按照“把握节奏、平稳推进”的要求，有效推进顾村馨佳园“刘行新街”的招商工作。在坚持品质、坚持形象，完成功能配套的要求下，本年度新增约1万平方米面积的经营项目入驻。到年底，整条街已有2万余平方米网点投入营业，基本满足了社区居民日常的生活需要。同时，为提升社区商业品位，“刘行新街”的形象设计和环境装饰已经定稿，近日即将启动实施。 尝试直接加盟的新模式，北翼大酒店加盟“维也纳”品牌，并重新设计装修，已于去年4月底正式运营。开业以来，经营业绩稳步上升，取得了良好的经营效果。长兴公司打破地域局限，走出海岛，接手了束里桥加油站的经营管理，拓展了大陆业务基地；医药公司延伸经营业务链，探索医药与医疗两位一体的经营模式，开设了第一家中医门诊部，为周边居民提供便捷的医疗服务。同时，我们成立了多个课题组，积极探索“电子商务”新领域，设计开发北翼国大“健康家园”和“源味门”两个网店，并已成功上线，推出商业街的微信平台，各项研发均跨出了有益的一步。 为农服务有新亮点。通过几年的发展，专业合作社的“翼农”品牌在取得“上海市蔬菜协会质量管理信用单位”合格证书的基础上，去年11月顺利通过市级总验收，成为上海市标准园基地之一。合作社坚持农产品进社区、进单位的发展方向，同时，大胆探索以吃农家饭、干农家活、享农家乐为特色的乡村旅游模式，逐步建成以生态农家乐为主题的农业旅游集聚点。 （三）确保综合改革工作的稳步推进，进一步完善供销合作社法人治理结构 区总社综合改革的架构基本形成。按照党中央、国务院和全国供销合作总社对供销社改革发展的总体要求和目标任务，结合我社实际情况，研究制订了《综合改革试点方案实施细则》，并被市总社系统列为三家试点区（县）社之一。实施细则提出“突破自我、改造自我”的改革方向，包括完善区总社理监事会制度，理顺区总社与集团公司的关系；努力打造企业核心竞争力，提升商业资产经营品质，拓展商业资产经营上下游业务，探索投融资业务；以及深化企业改革，加快混合所有制步伐，增强集体所有制内生动力，为进一步深化改革指明了方向。 加强合作社内部治理工作。坚持按照《章程》规定，理事会注重发挥社员和社员代表的主体作用，确保社员代表队伍的完整性和常态化，2014年共退出社员17名，增补社员2名，现有社员总数742名。同时，坚持社员代表大会制度，在五届二次社代会上，社员代表审议通过了区总社的年度重大事项，包括行政工作报告、2013年预算执行情况以及2014年预算、理事会报告和监事会报告等，彰显了民主管理的本质。 加强公司治理，在去年各产权多元公司股东会上，审议通过了《自然人股东股权退出管理办法》，为公司的可持续发展健全了股东进退机制，从而进一步完善了公司治理。同时，对产权多元公司的重大事项处置，进行了流程优化，提升了工作效能和工作效率，加强了对企业运行风险的防控，强化了公司董事会决策功能。 （四）确保企业运行安全，持之以恒保障和改善员工待遇与企业发展同步 作为开展党的群众路线教育实践活动的重要体现，关注一线员工，让职工群众得实惠，切实把握职工群众的所思、所想、所盼，把企业发展与职工利益更加有机的联系起来。先后增加了一线员工的收入水平，调整了全资企业员工上下班交通补贴，提高了内退和待岗人员的工资待遇，设立“扶贫帮困专项基金”，增加了大病补助范围等。同时，一些企业经股东会、董事会同意，将超额完成的部分利润返回公司，用于一线员工的奖励。 企业文化建设持续得到加强。通过职工运动会和义捐义卖活动，培养了积极向上、锐意进取的团队精神，培养了团结互助、回报社会的责任意识。通过各企业设置“四小设施”，给职工群众创造了更为良好的工作、学习环境。通过企业网站、微信平台和企务、党务公开栏等方式，扩大企业影响，增加员工互动，树立品牌形象。通过上下共同努力，企业的稳定局面趋好，全年共有来信来访29件，按照“量力而行、尽力而为”的原则，进行合法合规、合情合理的沟通处理，对无理的要求则坚决拒绝。 审计监理室作为监督部门，对企业的资产运作、财务活动、制度执行情况，以及经营者的经营活动开展了有效监督与检查。全年共进行专项审计21次；全系统财务决算审计2次；年度经营者考核审计及三年经营目标考核审计各1次；外部工程造价决算审计58次，内部工程造价决算审计5次，审计核减金额368.6 万元；提出整改意见24项、重点关注事项11项，整改率达100%；查处经营业务损失1项，给予经济处罚1人。 增强安全意识，落实安全责任。全系统开展了“月月安全月”活动，每个月都组织专业安全检查。不仅如此，从区总社安全生产指挥部到各基层企业，均强化了安全责任体系，突出了安全生产主题责任，加大了考核问责力度，全年共签订安全责任书2422份，签约率100%；组织安全专业培训55人次，对重点管理的企业、部门开展宣传教育受众约3000余人；开展安全检查1097次，查出问题814条，发出整改通知230次，整改完成率100%。因此，不仅广大干部职工对安全工作做到守土有责、守土负责、守土尽责，而且安全隐患明显下降趋势，清理了一批品质较差的承租商户，压缩了约2万平方米的闲置网点，清退了130余户“二房东”，安全基础更加牢固。 各位代表，过去的一年，我们坚持改革、转型、创新不动摇，取得了较好的经营业绩。成绩来之不易，这是区总社全体干部职工共同奋斗的结果。在此，我代表区总社理事会、主任室，向在各个岗位上辛勤工作的广大职工，向给予区总社理事会、主任室工作大力支持的社员代表，表示最崇高的敬意和最真诚的感谢。 我们必须清醒地看到，按照习近平总书记所做的“在新的历史条件下，继续办好供销合作社，发挥其独特优势和重要作用”的批示精神，我们的工作还存在不少困难和问题。深化供销社综合改革的难度很大，既要直面上一轮改革遗留的各种问题，又要打破现行体制机制存在的制度障碍；随着电商时代的到来，实体商业必将出现大的震荡，商业资产经营面临新的挑战；企业的市场化程度还处于较低水平，资源配置效率有待提高，专业化能力有待加强；企业创新动力不强、活力不足，在新兴行业、科技领域和金融产业无力涉足；人才队伍和员工结构的脱节与不适应，以及富余人员矛盾交叉并存。对于这些问题，我们必须转变观念，勇于突破，切实加以解决。 二、2015年工作的主要目标与任务 2015年宏观经济形势不容乐观，企业必须主动适应宏观经济调控、结构调整、发展转型的新常态。同时，在加快自身改革和转型的过程中，保持稳增长与调结构的平衡。为此，作为区总社新一轮三年发展规划的开局之年，我们将适应新态势、争取新发展、创造新机制。 今年区总社工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，按照中央领导同志对供销社改革一系列指示精神，以综合改革为动力，突破体制机制上的制度瓶颈；以提升质量和效益为中心，突破经营管理中的转型难点；以创新发展为抓手，突破业务、业态上的传统格局；以新三年发展规划所提出的“基本完成转型、实现跨越发展”为目标，当好全市供销系统综合改革排头兵，加快向新兴商业资产经营的创新步伐，以更高的要求、更快的速度、更强的精神来提升企业的核心竞争力。 2015年，宏观经济结构性减速将成为新常态。新常态带来了新挑战和新考验，随着经济增长幅度的下降，一些被高增长掩盖的深层次矛盾也会逐渐显现出来，加上电商对实体商业的冲击，迫使我们对传统的经营模式、经营业态、经营习惯进行颠覆性的改革与转型，而且要保持变革与效益的平衡稳定，从而把握好新常态所带来的发展机遇。为此，我们要着力做好以下四方面的工作： （一）实质性启动综合改革 根据中央、国务院关于深化供销合作社改革发展的要求，结合区委、区政府关于进一步深化国资国企改革、促进企业发展的精神，“突破自我，改造自我”。 进一步完善区总社法人治理结构，梳理区总社与集团公司的功能定位。加强区总社民主管理，密切与社员代表、社员和职工群众的联系，研究制订《区总社社代会会前听取意见制度》，增强社代会闭会期间代表履职的实效，改进工作作风；制订《区总社理事会议事规则》，建立健全内部的科学决策程序。区总社重新定位后，主要负责战略规划、投资决策、财务预决算、审计评估、人力资源和企业文化。因此，要加快转变“一套班子、两块牌子”下，管控模式不清晰、责任主体交叉错位、行政管理色彩较浓的状况，使区总社成为一个战略投资和统筹运营的管理总部。 进一步推动北翼集团公司向商业资产经营转型，逐步强化其专业化经营能力。集团公司将专注于商业资产经营，通过整合资源，优化配置，将现有的商业资产以及相关的股权，通过投资、委托管理和租赁等形式进行集中，充分发挥资产规模优势和专业化经营优势，建立专业的商管、物管团队，搭建商业服务平台，积极参与城乡社区商业运营，拓展商业资产经营上下游业务，为迈进商业地产领域创造条件。 进一步深化改革，对新设立的企业原则上采取混合所有制形式，年内争取筹建一至两家。对全资企业将注重提升自身内升动力，探索建立内部激励机制，提高员工主人翁意识，提升企业内在凝聚力和战斗力。同时，对改制的控、参股企业加强指导，尤其要解决好可持续发展问题，健全持股人能进能退机制，促进企业良性发展。 进一步提升服务城乡综合能力。依托社区商业，加强农超对接、农标对接、送菜进社区等服务，拓宽为农服务的渠道与形式，并发挥区总社的牵头作用，积极争取多方支持，探索组建“宝山农民专业合作社联合社”，提高现有为农服务资源的组织化程度，加快推进供销社现代流通网络建设，增强供销社服务功能，打造一个适合城乡一体化发展的为农服务板块，把供销社真正办成为农服务的合作经济组织。 （二）把握好重点项目、重点工作 主业发展依然以重点项目和重点工作为抓手，聚焦社区商业的拓展，加快重大工程建设，并结合城市化发展，设计筹建符合远郊城乡居（农）民生活、生产的“邻里中心”。 打造核心优势，提升商业资产经营专业水平。经过多年的努力，商业资产经营的规模和效益贡献率都有长足的发展，但专业化水平明显滞后，仍处于粗放型阶段。因此，必须加快开放性重组的步伐，重点是提升招商咨询和策划能力，建设管理能力和项目运营能力，组建专业的商业资产运营团队和商业资产物业管理团队。 完善投资管理，推动多业并举。目前，区总社的股权投资收益已经成为驱动发展重要组成部分，是一架飞机上的两个发动机之一。为此，区总社新设立了投资管理部，将股权、固定资产投资管理，以及短期理财等统一管理。在股权投资管理上，将按照战略性投资与财务型投资进行分类，其中重点是战略型投资企业，要以公司法和公司章程为原则，指导研究业务发展方向、增强内在创新力与活力、切实防范各种风险，其中对再生资源业务，要求探索新的业务途径，确保有效业绩的逐步回升；石油经营要继续拓展大陆业务，增加润滑油等石油衍生品种；消防水带要研发新品种，提高产品的科技含量，保持产品在行业内的领先地位。 （三）执行力是质量与效益的关键 执行力不到位一切等于零。目标任务的决策只是一张蓝图，它是执行的前提，而行动才是执行的真谛，有计划没 行动还是等于零。所以，无论是预算目标，还是工作任务，以及管理制度，执行力不强，结果必然不佳。 企业的各项经营管理工作已经纳入规范的轨道，而且建立了相应的办公自动化，简化程序，拓展功能，今年将继续扩大网上办公范围，重视企业数据库系统的扩展和应用。然而，这只是外部条件，关键是考核监督的配套，工作有布置，没有考核监督，执行力无法检验。所以，要强化从上到下的绩效考核体系，使每一个核算单位都有目标、有责任人、有考核监督对应，形成全面且具体的责任清单，从而完善激励处罚机制，发挥薪酬制度的激励杠杆作用，特别要重视奖惩与效益挂钩，激励向一线倾斜，鼓励企业、部门迎难而上，争效创利。 同时，继续实行绩效审计、重大工程项目审计、经济责任审计和离任审计，对重大工程、重要经营业务，要进行全过程审计质量控制，加强风险防控。要发挥对资产处分权的监管作用，实施资产损失问责制，在全资企业范围内实行风险金问责制度，各产权多元企业由董监事会制定相关的问责办法，保障社有资产的保值增值。 安全工作核心是人，重心是岗位，关键是执行力。安全第一是一切工作的底线。要在全系统树立人的责任意识是第一要务的观念，加强宣传教育培训，提高全员的安全责任心和专业能力。加大检查整改力度，在“月月安全月”的基础上，推行“周周安全周”专项检查活动，形成“全民”排查隐患的良好氛围。同时，集中力量开展安全生产大检查活动，巩固深化当前取得的成果，形成长效机制，使隐患排查治理常态化、精细化。重点消灭“三合一”场所，杜绝新增“三合一”出租网点，在2016年前基本完成“三合一”场所的清理。对安全隐患处罚进行升级，激励督促单位主要负责人和安全管理人员在思想上引起重视，主动提高自身的责任意识以及管理能力，促进企业的良好发展。 （四）努力营造和谐向上的企业文化 去行政化是区总社转型的重要内容之一，这就包括用人方面行政化色彩比较浓，市场化引进和激励还不足的问题。所以，要面向市场，按照市场模式加快队伍建设，不管是内部培养，还是市场引进，都必须遵循市场法则，都必须用实践检验，能进能出、能上能下。同时，要注重营造适合中青年员工的工作氛围，增强青年人敢于创新、勇于突破的活力，提升他们对企业的认同感。今年，要筹办好“职工艺术节”，弘扬正气、树立新风，推动企业的转型发展。 结合开展教育实践活动“回头看”工作，要将其转化为实践成果和制度成果。严格执行中央八项规定，提倡增收节支，继续从严控制业务活动费和非生产经营性费用支出。同时，确保员工收入同比增长约8%，推行员工带薪休假制度，保障好职工的切身利益，并切实关心好弱势群体，扎实做好惠民生、解民忧的实事工作。 新的一年，我们肩负着深化改革的重任，要保持改革与效益的平衡稳定，要把握新常态所带来的发展机遇，要积极稳妥地处理好历史遗留问题，尤其是前期改革中潜在的矛盾，不能使这些问题和矛盾阻碍企业的发展。我们相信，只要广大干部职工齐心协力，攻坚克难，就一定能完成全年的各项目标任务，就一定能为实现百年宝山供销社的梦想做出应有的贡献。 |
