上海北翼（集团）有限公司2019年

　　我们要坚持平稳发展、循序渐进的稳健原则；专业化做强的专注原则；变革发展的生存原则；使企业在这样的一个变化多端、充满竞争的市场环境里，能更好地应对环境的变化，拥有强有力的组织行动；内部潜能得到充分发挥，有限资源得到合理配置；在适当的规模下，能够享有更多的市场份额，获取更高的利润，提升企业的市场竞争能力；使得企业不但能生存下来，而且企业的价值能够增长，收益能够增加，风险能够降低，能够持续稳定发展。

　　二、主要目标任务

　　（一）全力提升资产经营实力

　　1.5年内轻资产目标：增加10万平方米，包括但不限于罗店、罗泾、顾村、部队及其他街镇和社会组织。

　　2.5年内自有资产增加收入3000万元，轻资产收入增加6000万元。

　　3.2019-2023年租金总收入达到2.6亿元。

　　4.年合同租金递增率6%。

　　5.资产经营业态由纯商向其他业态转换，如养老产业、公租房、创意园区、教育培训、楼宇总部经济等，其中商业比重70%，教育培训15%、楼宇经济10%，养老医疗5%。同时，我们的招商部门五年内要走出北翼，走向市场，争取对外承接1-2个招商项目。

　　6.现有商铺及集中商业经营稳中有升，商业街转型成功。拟将商业街由纯商业地产逐步转变为以商业、休闲、文化、儿童教育以及轻餐饮等多业并存的产业地产，改变商业街原有小商品市场的消费观念。

　　7.基本消灭二房东（对于转制职工转租问题要妥善解决）。

　　8.基本消灭空置房（除危房、诉讼以及动迁等特殊情况）。

　　9.对于日常管理中“红灯”商户以及安全性较差的商户，五年内到期的坚决清理，未到期的要求限期整改，未及时整改的亦坚决清理。

　　（二）加快存量土地开发

　　规划期内可新开发项目：国权北路9250㎡（其中地上5190平方米、地下4060平方米）、月浦健身房、废品站共11349㎡、罗店二号块及建材市场14807㎡、宝杨路梅林路生产资料站3496㎡（可联合开发），申宝油脂厂10371㎡改造工程、盛桥老街4720㎡（需调研一下）、石太路45号4188㎡、罗宁路工业厂房10228.8㎡，装卸公司地块13673㎡等。

　　（三）酒店连锁经营

　　发展资产经营延伸行业，拓宽盈利途径。在目前加盟了维也纳及全季2家酒店的基础上，继续学习借鉴优秀的商业模式，以加盟、合作以及其他方式，再投资2-3家酒店，其中可以有1-2家打造成精品类，提升酒店档次。2023年酒店门店总数量达到4-5家，客房数量达到500间；单房日均销售收入300元；实现销售收入5000万、净利润达到1500万左右，净利率保持33%左右。

　　成立酒店管理公司或设立酒店事业部，专门负责酒店版块的业务开发及管理。销售督导、品质管理、安全管理、中央及采购、工程维护，来监督落实各加盟品牌的管理水平，来提高各分店的效益。

　　（四）租税联动

　　是招商管理工作的一种重要手段，以相对较低的租金价格吸引资质较好、发展前景乐观、盈利空间较大的承租户入住，通过承租户的经营税收返利弥补租金价格差异，总体实现收益最大化。这就需要直接取得相应的税收返还政策，或者与具备该政策的单位实施合作，优势互补。目前，我们已经和航运签订了战略合作协议，实现租税联动。接下来的工作是将具体研究该合作协议的实际执行方案，特别是落实具体的合作标的，切实展开深层次的招商运营合作。

　　（五）物业管理

　　规模化、专业化、市场化是翼联物业公司的发展方向。

　　“一套制度”：结合自身特点制定一套科学的、规范的，具有针对性、可行性和长期性的管理制度。

　　“一支队伍”：培养一支技术精、业务好、懂专业、善管理、爱岗敬业、吃苦耐劳、无私奉献的一流管理队伍。

　　“二步走”：前二年，主要任务是建立完善公司管理架构，优化岗位编制，明晰各部门责任，对现有管理楼盘走制度化、专业化的道路，在物业管理上要“提速、上档”，提升公司的知名度，夯实基本，练好内功,取得物业管理二级资质证书，为走向市场打下基础。后三年，主要任务是走向市场，向外延伸,承接2-3个物业管理项目，创建北翼物业管理品牌，扩大管理规模。

　　（六）互联网+

　　北翼商铺网通过改版升级成为具有区域影响力的商业资产租赁网站。除了目前对系统内商铺招租的发布，要更大的发挥其招租宣传的影响力，延伸到宝山区域，甚至是其他区县。北翼商铺网实现租赁商户管理、商铺房源展示、租赁房产招标比价、网上签约等各项对外业务功能。

　　集团系统翼生活水产路项目、翼生活轧花记忆园、商业街、刘行新街等微信平台运作良好，通过微信的宣传与发布，带动商业项目的销售与经营，粉丝量每年提升30%以上。源味门网点在经营品种、销售额上都有较好的提升。拟将“源味门”作为北翼的注册商标，在区社系统内统一规范使用，通过统一标识、统一包装、努力将“源味门”打造成北翼特色品牌。

　　（七）人力资源管理

　　1.加强梯队建设。通过外部招聘和内部选拔，实现关键岗位的新老更替；引进公司紧缺的专业化人才，保证拓展业务的顺利开展；规范人力资源进出机制。集团公司人员年龄结构偏大，在年龄层次偏大的职工中，文化程度普遍较低，企业缺少高学历的专业管理人才。未来5年集团公司退休人员72人，其中管理人员23人、现场管理员21人、安保保洁13人、储运操作工、维修工7人、其他人员8人。

　　设想：

　　①对于安保及保洁岗位，逐步运用岗位外包的用工方式，以达到缩编目的。

　　②厨工、工程技术人员在条件允许的情况下可实行退休聘用以降低人工成本。

　　③中心、菜场经理及招商业务岗位应及时补充及储备人才。

　　④物业公司如要向外拓展业务的话更需补充储备相应的物业管理方面的专业人才。

　　⑤中层以上管理人员退休后，应根据企业发展战略及实际需要，实施增补。

　　⑥管理人员填补，原则上建议先从内部人员中进行提拔。

　　⑦中心现场管理人员五年内将有21人退休，为此，集团公司设想拟将一个中心的收租、安全等现场管理业务外包给第三方负责管理，集团公司综合管理部定期对第三方的相关业务进行检查、督办及考核，一方面可以节约人工成本，另一方面专业人做专业事，提高工作效率。

　　2.加强考核体系的建立，探索特定岗位专项考核制度。如招商人员招商考核制度，根据项目的招商品牌、租金收入、开业时间、客户忠诚度等进行量化考核。；经营人员的考核可以继续根据毛利作为主要的考核指标予以量化。

　　3.职工薪酬体系的完善。在区总社薪酬体系的基础上，探索形成符合集团经营发展的薪酬体系标准，集团公司作为区总社的业务管理实施部门，其薪酬体系应区别与单纯具有管理职能部门的薪酬体系，切实实现职工收入增长与企业效益增长同步。

　　（八）安全管理

　　原则：加强领导、健全体系、明确责任、突出重点、强化监管

　　目标：无重大火灾、工伤设备事故，无影响社会和集团稳定事件。

　　措施：完善安全生产责任制度；完善安全教育培训制度、完善安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员队伍的建设；完善安全生产奖罚办法；建立健全有效的安全管理防范体系，今年已经完成线路改造，三年内，对一些有条件的商铺网点面积在500平方以上设立与110互动联网，设立微型消防站等

　　（九）加强制度建设

　　对集团内部制度进行梳理，评估使用效果，对需要完善的进行修订、不再使用的废止。编制制度汇编并加强对员工的制度培训。

　　（十）强化商业运营

　　增强商业资产竞争力，打造具有专业水平的招商团队，形成策划、招商、运营、物业服务一体化的商业运营体系；准确定位商业资产产品线，建立一套包括形象策划、业态布局、装修方案、营销策划、服务管理的商业运营标准化体系；

　　（十一）党建工作

　　以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面提升党员干部思想觉悟，加强企廉建设，做好关键岗位风险点防控。5年内计划发展党员5-8人，围绕“把党员培养成骨干，把骨干培养成党员”的宗旨，最大限度发挥好党员先锋模范作用。抓好群团工作，培养好团员、关心好群众。

　　（十二）企业文化

　　树立“用文化管企业”、“以文化兴企业”的理念。这几年集团公司也取得了诸多荣誉，但远远不够，如我们已经6年（三届）区级文明单位，5年内要完成市级文明单位的创建。要把集团公司打造成区总社标志性企业（经济上、形象上）。此外，集团公司“公益行”品牌要加强推广，与街镇、社会团体等合作，提高影响力。