王心雄 光阴似箭，又到务虚下明年工作的时候了，召开务虚会是区总社的一项优良传统，今年的务虚会主题明确，就是要对标现阶段遇到的难点和瓶颈，以国际化、市场化的战略眼光谋求宝山供销社在新的历史时期得到长远发展，谋划务虚，明确目标、理清思路，鼓足干劲，推进各项工作任务落实，在新时代有新担当和新作为。昨天上午我们参观了南湖革命纪念馆，回顾建党历史，再望奋斗历程，重温入党誓词，进一步坚定了宝山供销人不忘初心、牢记使命、永远保持奋斗姿态，不断把党和供销合作事业推向前进。下午到现在，各位就各条线五年的发展规划和明年的工作务虚做了精彩的交流发言，都具有挑战性和实操性。就区总社来说，2019年是区总社新五年规划和区集资委新三年任期目标的开局年，保证明年工作取得开门红，承前启后，意义重大，任务艰巨。所以各项工作必须以十九大的会议精神和习总书记重要讲话精神统领全局，主动融入上海打响“四个品牌”和宝山打造“两区一体化”升级版的发展机遇，实现新一轮的高质量发展。 一、规划目标年（2023年）主要经济指标 围绕实现3个“1”，即净利润1个亿，上缴税收1个亿，主业运营面积达到100万平方，租赁收入5个亿。多业以贸易为主要支撑，目标是在规划期内达到18个亿。 二、主要目标任务 （一）完善组织体系和运行机制 1、推进供销社综合改革继续深化。坚定不移巩固社企分工成果，健全完善“一区一社、资产一体化”的组织体系，实现上下贯通、整体协调，综合服务与专业经营相结合的“双线运行”机制，提升区社总部的整合能力、运筹能力和发展能力，进一步增强北翼集团的市场化、专业化、标准化程度。 2、推动现代企业制度建设和完善公司法人治理结构，完成经营机制的真正转换。围绕供销社特色，明确社代会、理事会和监事会各自工作职责，让决策、管理、监督等工作都能形成彼此制约、相互监督的良好关系。 3、继续尝试探索发展混合所有制企业。供销合作社作为经济组织,必须顺应市场经济的发展,融入市场经济的潮流，发展混合所有制经济。主业以北翼集团为主体继续做大做强。多业继续扩大销售，加强管理，规划期内以华森公司为突破口，向证券化靠拢并尝试在科创板上市。 4、深化股权改革。在稳妥推进上一轮改革中存在的历史遗留问题基础上，五年规划期内小型企业网点转私、抽资承包要告一段落；根据企业的不同现状和前景，功能，确定合适的股权深化改革方案。一是深化股权改革，推动有证券化能力的企业如华森公司继续尝试股权市场化运作；二是重资产运行企业的股权回购，经营前景良好的企业，以探索股权激励为着力点；三是职工持股会的继续深化，业务单一且员工大部分退休的单位实施一体化管理。 （二）全力提升经营实力与发展活力 1、拓展新发展领域。加快推进商业资产结构的调整转型和布局优化，主业由资产经营向产业经营转变，传统的商铺租赁向养老、医疗、教育、酒店、科创基地等产业进行延伸，并尝试以股权投资，租税联动代替常规的租金收入。 2、把握宏观经济局势，继续坚持滚动发展战略，规划期内包括国权北路，罗店二号块，杨行梅林路等地块存量资产的开发利用，与市场上企业联合开发，创造主业新的业务增长点，加快资产整合力度，有效开发，提升资产运行质量与效益。 3、在区域范围内，打造“北翼商铺”品牌，主动与市政大型动迁安置项目精准对接，承接包括但不限于罗店、罗泾、顾村、杨行、部队及其他街镇和社会组织的配套商业项目的招商运营权。将业务功能转型和宝山区城乡一体化发展有机结合，不断创新服务形式，强化服务功能，为轻资产提质增效。 （三）高举为农服务大旗，擦亮两块牌子 一是巩固宝山区补贴补贴化肥、农药的经销业务，二是把优质农产品通过源味门品牌包装，做实会员销售，打造品牌知名度。未雨绸缪，将合作社规划选址提上议事日程；同时针对合作社劳动力逐渐匮乏的现状，探索合作社＋农+基地的新型劳作模式。农合联要继续加强内部联动，完善农合联与专业合作社利益联结机制，加快无公害农产品、绿色食品、有机农产品的认证推进。 （四）坚持以人为本，提升管理效能 1、严控用工规模，精兵简政，根据不同岗位性质，尝试非核心岗位的剥离外包服务。同时，两条腿走路，通过内部选拔和市场招聘，补充公司紧缺的专业化人才，满足业务拓展的需要。 2、以绩效考核为抓手，深入开展对标管理活动，优化管理流程。每个人的薪酬分配要与考核挂钩，与市场挂钩，真正体现多劳多得，提倡多创收多分配，奖罚并举必须在企业年终考核中体现出来，“胡萝卜加大棒”一个都不能少。 3、在大财务基础上建立财务中心，合理分工配置人员，按市场法则实施监管核算。引入“财务共享”这一概念，通过流水共享实现核算、支付、管控、报表分析的集中，推动财务管理统一化、制度化、流程化、标准化和信息化。 4、资产经营大数据平台的运用。实时动态的对各个资产经营网点的权证状况、财务状况、运行状况和巡检状况等各项信息融合后挖掘分析，提出客户的租赁价值，与第三方给出租赁价格评估相结合，对企业的经营风险进行全面、系统地预测、识别、控制和应对。 5、进一步加强对审计结果的运用。把审计监督与党管干部、纪律检查、追责问责结合起来，把审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩领导干部的重要依据，对提出的审计建议、经济责任审计结果和整改的运用提出具体要求。 6、对现有制度重新梳理评估和完善修订。执行是制度的灵魂，有制度不执行，再好的制度也等于零。重点对有制度不执行或不完全执行的现象进行整治，做到领导带头，模范、骨干带头，每周、月检查评估，奖优罚劣，明确制度执行的好坏在一线。 7、办公室要利用信息化手段推进每年固定资产的集中采购进程,提升集中采购领导小组的工作效率,建立起集中、高效、透明的集中采购管理平台，实际采购金额较年初预算下降15%到20%。同时，利用团队建设等手段，打造积极向上的企业文化，强化沟通协调,提升团队聚合力和战斗力。 三、2019年的规划执行与措施 1、经济指标，全系统运行继续保持增速，在2018年的基础上增长15%，更加注重经济质量的提升、转型结构的优化和企业的可持续发展。 2、资产规模，因项目前期工作的滞后导致2019年没有新的存量交付点，重点是“社镇合作”模式下催生轻资产有新的拓展。结转项目中的国权北路项目开工，月浦两个项目交付使用（健身商务楼和月浦养老院），横沙的呆住酒店完成内部装修并交付使用。并抓好罗店二号地块和杨行梅林路项目的前期可行性方案研究。 3、传统经营转型和结构优化调整方面，沪客隆在安全大整治背景下，要积极探索把握历史机遇实现转型。商业街三楼引进教育培训业态，小商品经营区域的3000平方如何转型需要思考，引入新零售，体验式商业。 4、多业目标实现销售15个亿，要保障成品油销售和医药零售业务的快速发展，扶持再生资源和制造业务走出瓶颈，提高产能，抓增长，促管理，保持砥砺奋进的精神面貌。 5、建立财务核算中心架构，推动经营资产数据平台建设，明年上半年交付使用，运用大数据将商业资产的招商、运营管理、物业管理、维修保养、财务核算与监督整合到一个平台，注重保密风险防范，准确、合理、有区分地判断数据的保密、共享与公开。 6、人力资源部要与市社的经营考核体系相接轨，符合市场上主流的经营者业绩评价体系，体现竞争类企业的特点。明晰奖惩激励机制，灵活采用项目制、团队制等形式，建立精细化、全覆盖的绩效考核管理体系。 7、管理风险，控制危险，预防事故，是企业安全管理的核心内容。安委办要加强系统高风险点位的实时动态监控，前移安全管理工作重心，提高员工风险辨识控制能力，隐患整改闭环，并采取有效防护措施，为安全生产提供保障。 8、动迁工作体现“狼性”，要做到粗中有细，明年要做好淞南、顾村两块（城中村、广福），宝安公路联杨路网点的收尾，和长兴中船二期的动迁推进。 9、建立投资决策管理委员会，以区总社新一轮五年发展规划纲要为引领，以把握投资方向、优化资本布局、严格决策程序、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全为重点，建立信息对称、权责对等、运行规范、风险控制有力的投资监督管理体系，强化投资行为的全程全面监管。同时，分析新兴投资的典当行风险并进行有效防范和管控。 10、加快人才梯队建设,持续加强后备干部、专业家人才、青年骨干选拔与培养。形成青年骨干、管培生和青年后备干部 2个蓄水池，让人才的“水库”活起来。 11、办公室要加大督办力度，狠抓工作落实分解，动员全系统党员干部把雷厉风行和久久为功有机结合起来，勇于攻坚克难，以钉钉子精神做实做细做好各项工作。 崭新的五年就在面前，我们要以十九大的会议精神统领全局，学习贯彻新理念、新思想、新战略，认清肩负的使命和责任，振奋精神，找准方向，大胆实践，勇于开拓，围绕提质增效深化改革，为企业发展拓展出一片新天地。 |